法律相關人員被金流公司吸收幫「3A娛樂城」洗錢?

By小草編

2 月 23, 2025 #3A娛樂城, #SUPER娛樂城, #大撈家娛樂城, #大老爺娛樂城, #娛樂城, #娛樂城排行, #娛樂城教學, #娛樂城知識, #娛樂城評價, #朕天下娛樂城, #洗錢防制法, #組織犯罪, #金鈦城

調查局獲報指出，網羅檢調高官擔任董監的老字號易沛網路科技第三方支付，涉透過虛擬幣協助「3A娛樂城」博弈集團洗錢，一年不法金流高達10億元；台北市調查處昨天赴台中地區搜索31據點，約談董事長鄭某、總經理明姓男子等20人到案，北檢今訊後聲押禁見易沛總經理明某、財務經理陳某、金流業者鄭某、湯某共5人，鄭男等50萬交保。

據調查，明姓男子是中部地區老字號「金流聞人」，洗錢規模僅次陳正谷的「九州博弈集團」，明男藉由易沛科技替詐團、博弈集團出金，是檢調鎖定的重點打詐對象，該公司成員有前特偵組檢察官、曾捲入超思雞蛋弊案的調查局前經防處長秦台生、前北機站主任楊正茂、法學大老陳顯武等法界名人，但暫未被檢調約談，是否有充當門神涉及不法，有待進一步釐清。

據調查，全案共拘提7名要角，調查局昨先移送3人至北檢複訊，相關被告交代入出金流過程，訊後以10至30萬元交保、限制出境出海；明男、陳女、簡男、嚴男今天移送，除嚴男交保，其餘人聲押，全案依洗錢防制法、組織犯罪偵辦。